Si Hablas Español Llame al

(561) 236-1021

Lavado de Dinero

Antes de que una persona pueda ser condenada por el Delito Federal de Lavado de Dinero, la Fiscalía debe probar las siguientes cinco cosas más allá de una duda razonable:

  1. El individuo acusado ha participado intencionadamente o intentado realizar una transacción monetaria;
  2. El acusado sabía que la transacción implicaba una propiedad derivada de un delito;
  3. La propiedad tenía un valor mayor de $ 10,000;
  4. La propiedad fue, de hecho, derivada de [describir la actividad ilícita especificada alegada en la acusación]; y
  5. La transacción se produjo en los Estados Unidos o de otra manera como se establece en varios estatutos federales.


Call Now
Review