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Fraude Bancario

Antes de que una persona pueda ser condenada por el Delito Federal de Fraude Bancario, la fiscalía debe probar las cuatro cosas siguientes, más allá de una duda razonable:

  1. El acusado ejecutó o intentó ejecutar un plan para defraudar a una institución financiera o para obtener dinero, bienes o bienes de una institución financiera mediante pretensiones, declaraciones o promesas falsas o fraudulentas relacionadas con un hecho material;
  2. El acusado lo hizo deliberadamente con la intención de defraudar;
  3. Las pretensiones, las representaciones o las promesas falsas o fraudulentas eran materiales; y
  4. La institución financiera estaba asegurada o fletada federalmente.

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